عالمي عالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — تضج مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر عناوين الصحف الكويتية في الأيام الأخيرة، قضية عمليات غسيل أموال ضخمة تدعي تورط مشاهير وشخصيات مؤثرة في عالم السوشيل ميديا بها والحديث عن تضخم حساباتهم البنكية التي وصلت إلى عشرات ملايين الدنانير، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
ما هو غسيل الأموال وكيف يتم؟
غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة إلى أموال نظيفة، وذلك عبر قنوات استثمار شرعية بهدف تغطية المصادر الحقيقية لهذه الأموال.
يتم غسل الأموال على 3 مراحل:
– مرحلة الإيداع حيث يتم إدخال الأموال إلى النظام المالي عبر المؤسسات المالية أو غيرها.
– مرحلة التمويه أي تحويل الأموال إلى شكل آخر لتضييع مصدرها.
– مرحلة الدمج حيث يعاد دمج الأموال المغسولة واستثمارها في الاقتصاد المشروع.
أكثر أساليب غسل الأمول شيوعاً:
– إنشاء شركات مستترة تحقق أرباحاً صورية.
– اقتناء ما غلا ثمنه وخف وزنه كالتحف والمجوهرات والقطع الفنية.
– الاستثمار في الأراضي والعقارات لما تتميز به من عدم ثبات أسعارها.
– استخدام مكاتب الصيرفة لتغيير العملات وتحويلها.
– الاستثمار في مصارف الدول النامية ثم سحب الأموال بعد فترة بحجة عدم جدوى الاستثمار في البلد.
– تجارة المجوهرات حيث يمكن الاحتفاظ باحتياطات نقدية سائلة ضخمة.
قراءة المزيدأحدث مقاطع الفيديوPrev
00:59توب 5: موسك يتراجع عن رأيه حول الأهرامات.. والإمارات تُشغل مفاعلاً نووياً
00:58أكبر مظاهرة في القدس ضد نتنياهو بسبب قضايا الفساد وإدارته لأزمة كورونا
01:22احتجاجات في برلين ضد قيود كورونا: الكمامات تجعلنا عبيدا
01:56فابريغاس يكشف لـCNN المدرب الأكثر تأثيراً عليه ورأيه في لامبارد وأرتيتا
01:32بعد تلميح ترامب لتأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية.. هل سبق وأن حدث ذلك تاريخياً؟
02:23هذه هي معركة جبال الألب التي تستخدم فيها الأبواق فقط
01:37هذا من كان يلقي عليك التحية عند تسجيل الدخول للإنترنت
00:59توب 5: حفتر يُهدد أردوغان: نترجم موروث أجدادك بالرصاص.. واتصال مرئي بين وزيري خارجية الإمارات وإيران
01:50استقالة ابن الملياردير روبرت موردوخ من شركة العائلة
00:43شاهد مهارة طائرة بوينغ 747 الضخمة في إطفاء حريق “Apple Fire” في كاليفورنيا
01:07اتهامات للحكومة الأمريكية بجمع معلومات استخباراتية عن الصحفيين
01:23رائدا فضاء يعودان للأرض بعد رحلة تاريخية داخل مركبة SpaceX التجاريةNextالشرق الأوسطPrev
00:32شاهد وقوع انفجارات هائلة في قاعدة “الصقر” العسكرية في جنوب بغداد
01:26توترات وإطلاق نار على الحدود بين لبنان وإسرائيل
01:01شاهد استعدادات السعودية لموسم حج "غير مسبوق" بسبب كورونا
01:20شاهد توافد الحجاج إلى الحرم المكي.. كيف ستختلف المناسك وسط اجراءات التباعد؟
01:01الحرس الثوري الإيراني يستهدف نسخة طبق الأصل من حاملة طائرات أمريكية بصواريخ باليستية
03:39كارثة كورونا تفتك بالشرق الأوسط مع تصاعد أزماته المستمرة.. تقرير خاص لـCNN
02:08الحج في زمن كورونا.. كيف أدارت السعودية موسما لا مثيل له في التاريخ؟
03:07الأكراد بعد 9 شهور من تخلي أمريكا عنهم أمام تركيا: لا صديق سوى الجبالNextالعالمPrev
00:45شاهد لحظة اندلاع حريق بعد خروج قطار عن مساره في أريزونا
01:22شاهد ما حدث لمرتادي شاطئ بأمريكا عند رؤية أسماك قرش قربهم
01:28انتقادات لشرطة نيويورك بعد انتشار فيديو لاعتقال امرأة في مركبة مجهولة
00:59توب 5: السعودية تنسحب من صفقة شراء نادي نيوكاسل.. وتحقيقات جنائية تواجه رئيس الفيفا
04:53اغتصاب وتعذيب وتحديد نسل قسري.. حرب الصين على نساء الإيغور المسلمات
00:59توب 5: العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى.. ولقاح كورونا يمكن توفيره نهاية العام
01:39لحظة إصابة متظاهر أمريكي في رأسه مباشرة أمام الكاميرا
01:03تصادم طائرتين صغيرتين في الجو يتسبب بمقتل 7 أشخاص في ألاسكاNextستايلPrev
01:48تمثال لمتظاهرة في "حياة السود مهمة" يستبدل تمثال تاجر رقيق في بريطانيا
03:27"إبرو".. فن قديم للرسم على الماء في تركيا
02:49أعجوبة معمارية استمرت لأكثر من 1500 سنة.. خذ جولة عبر تاريخ آيا صوفيا
03:10بعد 60 عاماً من إطلاقها.. لا تزال طائرة "X-15" أسرع طائرة مأهولة في العالم
01:11رسمة ذاتية للفنان الهولندي رامبرانت تكسر رقماً قياسياً في مزاد افتراضي
01:16كريمة مخفوقة وكرز وذبابة و"درون".. ما قصة هذا التمثال في لندن؟
01:04بيونسيه تطلق ألبومها المرئي الجديد Black Is King
03:01كيف تحولت الكمامات إلى موضة عصرية ومعيار للجمال في إيطاليا؟NextمنوعاتPrev
00:57نجم "كابتن أمريكا" كريس إيفانز يطلق موقعاً سياسياً
01:07شلالات نياجرا في كندا بألوان العلم المصري في ذكرى 23 يوليو
00:46شاحنة تخترق فناء مطعم في نيويورك أثناء تناول رواده لوجبة الغداء
01:37مسلسل هندي على "نيتفليكس" يثير الجدل.. والسبب؟
00:36تايلور سويفت تقدم هدية لابنة أسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت
01:11شاهد مقاطع نادرة لحيوان الببر المعرض للانقراض التقطتها كاميرا في تايلاند
01:27شاهد.. لحظة إنقاذ حصان من النيران داخل حظيرة مشتعلة
01:44شاهد عظام الماموث المكتشفة في روسيا بعد ذوبان الجليدNextسياحةPrev
01:03وكأنها "خيوط" من الحرير في مصر..جولة على شلالات وادي الريان في الفيوم
01:00شاهد.. مطعم مكسيكي يستعين بدببة لإجبار زبائنه على ترك مسافة بينهم
01:53فيديو لطريقة تحضير الأرز يثير موجة غضب.. ما السبب؟
01:09جربوا "كنافة بجبن" في منزل لبنانية
01:26عملية معقدة لتحضير حلوى "بودنغ الدجاج" التركية.. تعرف عليها
02:19داخل خيمة معلقة على جانب جبل شاهق.. هل تجرؤ على النوم هنا؟
01:08"وجهة الحالمين في مصر..تعرف إلى أساطير "بئر الأمنيات
02:28السياحة في باريس.. ماذا حدث في إحدى المدن الأكثر زيارة في العالم في أعقاب جائحة فيروس كورونا؟Nextاقتصاد و تكنولوجياPrev
02:11بـ16 كاميرا وعشرات النوافذ.. جولة داخل مقصورة فيرجن غالاكتك التي ستنقل السياح إلى الفضاء
01:28هذه سيارة لامبورغيني الجديدة.. لا يسمح بقيادتها على الطرق العامة
02:35رؤساء غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل يواجهون الكونغرس الأمريكي بأكبر جلسة من نوعها منذ أكثر من 20 عاماً
02:25زوكربيرغ يعترف خلال جلسة الكونغرس أن انستغرام كان "منافساً" لفيسبوك
03:31الكونغرس يستجوب فيسبوك حول "تهديد" المنافسين.. إليكم ما قاله زوكربيرغ
يُعرض حالياًفي ضوء قضية غسيل الأموال التي تشغل الكويت.. ماذا تعني هذه الظاهرة وكيف تتم؟
01:41مروحية تحلق لأول مرة في المريخ.. ناسا تبدأ مهمة للبحث عن حياة بالكوكب الأحمر
01:29هذا الإعلان من نايكي استغرق 4 آلاف ساعة من لقطات الفيديوNext
